Tag: pengubahan wang haram
-
SPRM beku 192 akaun bank bernilai RM39 juta termasuk milik bekas menteri kanan
SURUHANJAYA Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membeku 192 akaun bank bernilai RM39 juta termasuk milik bekas menteri kanan dan dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri. Tindakan dibuat bagi siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001), susulan dakwaan penyelewengan dana negara berjumlah anggaran RM2.3 bilion. SPRM…
-
Pesara rugi lebih RM190,000 diperdaya sindiket penipuan
SEORANG pesara di sini kerugian sebanyak RM194,210 akibat diperdaya sindiket penipuan yang mendakwanya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Supt Arshad Abu berkata mangsa iaitu seorang wanita berusia lewat 50-an menerima panggilan telefon daripada wanita bernama Faridah yang mendakwa sebagai peguam ketika mangsa berada di rumahnya, kira-kira 8.30 malam pada…
-
Muhyiddin berdepan 6 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram
TAN Sri Muhyiddin Yassin dijangka berdepan enam pertuduhan membabitkan empat salah guna kuasa dan dua kesalahan pengubahan wang haram di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, esok. Pendakwaan ke atas bekas Perdana Menteri itu mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 serta Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001…
-
Jurutera didakwa gubah wang haram, tipu, rasuah babit RM131,600
SEORANG jurutera Jabatan Kerja Raya (JKR) didakwa di tiga Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas 13 pertuduhan pengubahan wang haram, menerima suapan dan menipu membabitkan jumlah keseluruhan RM131,600. Izwan Mashuri, 40, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayob, Hakim Azura Alwi dan Hakim Suzana Hussin. Mengikut 11 pertuduhan, Izwan…
-
Bicara kes rasuah Zahid dijadual semula bermula April
PERBICARAAN kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akalbudi yang diasaskannya dijadualkan semula selama 27 hari bermula 10 April ini. Pada November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan sepanjang minggu ini bagi Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan, iaitu 12 kes pecah…
-
Tiga wanita rugi RM1.7 juta akibat Macau Scam
TIGA wanita mengalami kerugian hampir RM1.7 juta selepas masing-masing menjadi mangsa sindiket Macau Scam mendakwa mereka terlibat dalam pengubahan wang haram, dalam kejadian baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Fisol Salleh berkata mangsa pertama seorang kerani di sebuah syarikat swasta yang tinggal di Bukit Mertajam membuat laporan polis pada 19 Dis lepas, memaklumkan…
-
Saksi penting tidak sihat, kes Shahrir Samad gagal isytihar RM1 juta ditangguh
PERBICARAAN kes bekas Pengerusi Felda Tan Sri Shahrir Ab Samad yang didakwa atas pertuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) hari ini ditangguhkan ke 22 Dis ini kerana saksi penting pendakwaan tidak sihat. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin membenarkan permohonan penangguhan itu selepas…
-
Abdul Azeez bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
BEKAS Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim hari ini dibebaskan daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membebaskan Abdul Azeez selaku pemohon selepas membenarkan notis usul difailkan peguam Amer Hamzah Arshad yang mewakili…
-
‘Peguam perlu utamakan kes Rosmah, 4 tahun tak dibicara selepas didakwa’
HAKIM Mahkamah Tinggi mengingatkan peguam Datin Seri Rosmah Mansor supaya memberi keutamaan kepada kes pengubahan wang haram dan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapi isteri bekas perdana menteri itu. Hakim Mohamed Zaini Mazlan berkata, kes itu sepatutnya diberi keutamaan peguam kerana belum dibicarakan walaupun selepas empat tahun Rosmah didakwa…
-
‘Duit RM1 juta masuk akaun bank Shahrir dan isteri’
SEORANG pengurus bank mengesahkan di Mahkamah Tinggi, hari ini, bahawa terdapat kemasukan wang berjumlah RM1 juta ke akaun Public Islamic Bank atas nama Tan Sri Shahrir Abd Samad dan isterinya, Puan Sri Shahrizan Abdullah. Pengurus Perkhidmatan Perbankan Public Islamic Bank Berhad Cawangan Bukit Damansara, Mohd Farid M Alnafiah, 40, berkata wang itu dimasukkan ke akaun…